Активы, дома, яхта: в Испании обнаружили новое имущество российских олигархов – Reuters

Активы, дома, яхта: в Испании обнаружили новое имущество российских олигархов – Reuters

Отдел по предотвращению отмывания денег Генерального совета нотариусов Испании выявил подозрительную активность с активами, принадлежащими российским олигархам после начала вторжения РФ в Украину

Власти Испании обнаружили активы, включая дома, компании и по крайней мере одну роскошную яхту, которые принадлежат 15 российским олигархам из санкционного списка Евросоюза. Об этом сообщило агентство Reuters.

По словам главы отдела по предотвращению отмывания денег Генерального совета нотариусов Гарсии Фресно, его сотрудники обнаружили активность в отношении активов российских миллиардеров после 24 февраля, когда они пытались передать свои доли в некоторых компаниях родственникам или партнерам во избежание обнаружения.

«Мы нашли около 15 человек из этого списка (санкционного, – ред.) и еще 105 человек, связанных с ними или членов их семей… В перечне есть люди, менее известные, но некоторые из них были одними из самых известных», – сообщил он.

Изучив более 1 тыс. имен среди миллионов сделок, зарегистрированных государственными нотариусами Испании с 2004 года, подразделение Фресно установило, что попавшие под санкции олигархи имели доли по меньшей мере в 10 испанских компаниях и 13 иностранных.

В дальнейшем эта информация была передана в финансовую разведку и Казначейство, после чего, в конце апреля правительство подтвердило, что заморозило 12 фондов и банковских счетов, связанных с пятью людьми из санкционного списка, а также три роскошные яхты и 23 объекта недвижимости.

Отмечается, что компании, связанные с российскими олигархами, владеют примерно 35 объектами недвижимости в Испании, включая несколько роскошных домов, сказал Фресно, а также банковскими счетами и долями в компаниях, работающих в Испании и других странах Европы.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.